Podatek cyfrowy

25 stycznia 2021

Z dniem 18 stycznia br. rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące podatku cyfrowego w UE. Komisja Europejska zachęca obywateli państw przynależących do wspólnoty do wzięcia udziału w wydarzeniu. Na czym polegają dane konsultacje, jakie informacje okażą się cenne dla Komisji oraz do kiedy będzie można wziąć udział w wymianie pomysłów? Czytaj dalej

Whitepaper

Fourline

KYC Remediation: Mistakes and Best Practices

21 stycznia 2021
Knowledge Base

Kontrola regulacyjna zobowiązuje banki do ponownej weryfikacji istniejących klientów. Poprawnie wykonana prowadzi do pozyskania lepszych danych klientów i mniejszej liczby oszustw – ale przeprowadzona źle, może okazać się finansową “miną”.

Osoby odwiedzające platformę Risk & Compliance Platform Europe mogą pobrać dany whitepaper o KYC Remediation bezpłatnie. Dokument jest przeznaczony dla osób, które są zainteresowane ryzykiem i / lub przestrzeganiem przepisów.

Tekst jest w całości w j. angielskim.

Eurojust wspiera działania przeciwko oszustwom związanym z podatkiem paliwowym w 11 państwach. W tym w Polsce

19 stycznia 2021
Knowledge Base

Organizacja przestępcza zajmująca się oszustwami podatkowymi związanymi ze sprzedażą paliw została zatrzymana przez władze niemieckie, przy międzynarodowej pomocy sądowej w 11 krajach europejskich koordynowanej przez Eurojust. W dniu akcji aresztowano dwóch podejrzanych w Austrii i Polsce, rzekomo przywódców siatki przestępczej, która oszukała niemieckie organy podatkowe na kwotę blisko 8 mln euro. W sumie przeszukano 40 miejsc w 11 krajach, w tym 10 w Niemczech, w miastach takich jak Hamburg, Brema, Duisburg i Fryburg. Czytaj dalej

Komisja proponuje zakup nawet 300 mln dodatkowych dawek szczepionki BioNTech-Pfizer

16 stycznia 2021

Komisja Europejska zaproponowała dziś państwom członkowskim UE zakup dodatkowych 200 mln dawek szczepionki przeciwko COVID-19 wyprodukowanej przez firmy BioNTech i Pfizer, z możliwością nabycia kolejnych 100 mln dawek. Pozwoliłoby to UE na zakup w sumie 600 mln dawek szczepionki, która już jest stosowana w całej UE. Dodatkowe dawki będą dostarczane począwszy od drugiego kwartału 2021 r.
Czytaj dalej

Przyjęto projekt noweli ustawy dot. m.in. przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

13 stycznia 2021
Knowledge Base

Jak podało Ministerstwo Finansów, Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy dotyczący między innymi przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy. Dany projekt implementuje unijne przepisy a adresatami są instytucje oraz organy właściwe w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Co więcej wiemy o danej noweli?

Czytaj dalej

Początek dekady Compliance

11 stycznia 2021
Knowledge Base

Piotr Żyłka

Naznaczony pandemią, rok 2020, odcisnął swe piętno, nie tylko na państwowych gospodarkach i systemach opieki zdrowotnej. Wartym odnotowania jest również wpływ zachodzących zmian społecznych, jak i gospodarczych, na systemy zarządzania zgodnością (Compliance), których rozkwit i ewolucję, obserwować będziemy w nadchodzącej, trzeciej dekadzie XXI wieku. „Był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia.” Przywołany fragment, otwierający narodową epopeję Henryka Sienkiewicza, zdaje się trafniej niż kiedykolwiek wcześniej, opisywać rzeczywistość mijającego roku.

Czytaj dalej

Wczorajsi historyczni pro – Trumpowi protestujący szturmujący Kapitol Stanów Zjednoczonych będą jeszcze przez wiele lat dawali o sobie znać…

07 stycznia 2021
Knowledge Base

Kot zagoniony do rogu wykonuje dziwne skoki. Obecny prezydent Stanów Zjednoczonych uczynił to jednak w wyjątkowy sposób. Ostatniej nocy cały świat był świadkiem danego wydarzenia, gdy to po raz kolejny okazało się, że polityka władzy jest za Trumpem. No cóż, będzie musiał odpowiadać przed wieloma sędziami zaraz po swojej prezydencji, a to może okazać się dla niego bardzo niekorzystne. Słowo „ludowy przywódca” przewija się spontanicznie wśród relacji z dnia wczorajszego. Przyjrzyjmy się zatem dwóm tematom: prawości i uczciwości. Prawość już na samym wstępie wywołuje grymas na twarzach. Atak na niezależną prasę i na wyniki wyborów, jeśli przegrasz, okazuje się być jak najbardziej słuszny. A potem uczciwość: ile tysięcy naukowo kontrolowanych kłamstw można powiedzieć i opublikować na Twitterze? The Washington Post rozrysował to wszystko bardzo skrupulatnie. Upłyną lata, zanim fanatyczni zwolennicy Trumpa zrozumieją, jeżeli to się jeszcze kiedykolwiek powtórzy. Jeszcze raz dowód na to, że połączenie słabego wykształcenia i zezwolenia na posiadanie broni jest połączeniem niezwykle ryzykownym. 

Zobowiązania Chin i UE uzgodnione w dniu 30 grudnia 2020 r.

04 stycznia 2021
Knowledge Base

Unia Europejska (reprezentowana przez przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen) zorganizowała spotkanie przywódców z Chinami (reprezentowanymi przez prezydenta Xi Jinpinga) w formie wideokonferencji w dniu 30 grudnia 2020 r. Spotkanie stworzyło okazję do kontynuacji 22. szczytu UE-Chiny (22 czerwca) i spotkania przywódców (14 września), które pierwotnie planowano w Lipsku. Jest to element stałego zaangażowania Unii Europejskiej w Chinach. Przywódcy UE przeprowadzili strategiczną debatę na temat Chin podczas październikowego posiedzenia Rady Europejskiej, która została przygotowana w drodze dogłębnych konsultacji na szczeblu przywódców UE. Oprócz tego spotkania odbyła się wymiana zdań między prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, kanclerz Niemiec Angelą Merkel i prezydentem Xi w ramach kontynuacji ich spotkania w Paryżu w marcu 2019 r., podczas której w szczególności omówiono postępy osiągnięte w negocjacjach inwestycyjnych. Po intensywnych negocjacjach prowadzonych przez Komisję Europejską po stronie UE, UE i Chiny zasadniczo zakończyły negocjacje w sprawie kompleksowej umowy inwestycyjnej (CAI). Jest to zgodne z zobowiązaniem podjętym na szczycie UE-Chiny w kwietniu 2019 r., na którym obie strony uzgodniły, że dążą do zakończenia negocjacji do końca 2020 r.

Czytaj dalej

Rząd przyjął projekt zmiany ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

29 grudnia 2020

Jak podało Ministerstwo Finansów projekt implementuje m.in. dyrektywę (2019/2177) dotyczącą zmian w funkcjonowaniu Europejskich Organów Nadzoru oraz uzupełnia dyrektywę (2015/2366) dotyczącą usług płatniczych. Uregulowane zostaną również kwestie wykonywania umów ubezpieczenia przez zakłady ubezpieczeń w związku z Brexitem. To główne założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, którą dziś (29.12.2020 r.) przyjęła Rada Ministrów.  Czytaj dalej

Umowa o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem

27 grudnia 2020
Knowledge Base

Po intensywnych negocjacjach Komisja Europejska osiągnęła porozumienie ze Zjednoczonym Królestwem w sprawie warunków jego przyszłej współpracy z Unią Europejską. Jak zaznaczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen: Warto było walczyć o to porozumienie. Mamy teraz sprawiedliwą i wyważoną umowę ze Zjednoczonym Królestwem, która będzie chroniła nasze europejskie interesy, zagwarantuje uczciwą konkurencję i zapewni naszym społecznościom rybackim tak bardzo potrzebną im przewidywalność. Wreszcie możemy pozostawić brexit za sobą i zacząć patrzeć w przyszłość. Ten rozdział możemy już uznać za zamknięty. Z kolei główny negocjator Komisji Europejskiej Michel Barnier powiedział: Dotarliśmy do końca czteroletniego okresu negocjacji w sprawie uporządkowanego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE i nowego partnerstwa. Ostatnie dziewięć miesięcy było szczególnie intensywne, ale dziś ostatecznie osiągnęliśmy porozumienie. Ochrona naszych interesów była przez cały czas trwania negocjacji absolutnym priorytetem i cieszę się, że udało nam się ją zapewnić. Następny krok i kolejne decyzje w sprawie tego porozumienia leżą po stronie Parlamentu Europejskiego i Rady.

Czytaj dalej