Alex Movchan jest jednym z autorów anglojęzycznej podstrony Risk & Compliance Platform. Ze względu na jego bogate doświadczenie w dziedzinie kontroli wewnętrznej, audytu i zarządzania ryzykiem oraz znajomość polskiego rynku tych usług, postanowiliśmy zaprosić go do podzielenia się spostrzeżeniami związanymi z szeroko pojętą tematyką zgodności w organizacji.

Alex, w kręgu Twoich zainteresowań jest nie tylko audyt i kontrola wewnętrzna, ale również obszar zarządzania ryzykiem, ład korporacyjny i tematyka usprawniania procesów w organizacjach i zarządzania nimi. Chciałabym zapytać, czy preferujesz gdy w strukturze organizacji działy compliance, audytu i usprawniania procesów przenikają się bądź są usytuowane w ramach jednej większej jednostki czy też uważasz, że lepszym rozwiązaniem jest rozdzielenie tych funkcji i zarządzanie nimi przez inne osoby?

Czytaj dalej

Komisja przedstawiła komunikat w sprawie planów dotyczących natychmiastowej reakcji UE w związku z luką w finansowaniu w Ukrainie, jak również w sprawie długoterminowych ram odbudowy. Komunikat ten jest odpowiedzią na apel Rady Europejskiej o stawienie czoła skutkom wojny w Ukrainie poprzez podjęcie specjalnych działań pod europejskim przywództwem. Od początku rosyjskiej agresji UE znacznie zwiększyła swoje wsparcie, uruchamiając około 4,1 mld Euro na wsparcie ogólnej odporności gospodarczej, społecznej i finansowej Ukrainy. Wsparcie to przyjęło formę nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej, wsparcia budżetowego, pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych, reagowania kryzysowego i pomocy humanitarnej. W ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju zapewniono środki w postaci wsparcia wojskowego, sięgające kwoty 1,5 mld Euro. Środki te zostaną wykorzystane na zrekompensowanie państwom członkowskim rzeczowego wsparcia wojskowego udzielonego Ukrainie; przygotowywana jest kolejna kwota w wysokości 500 mln Euro. Czytaj dalej

Unia Europejska wniosła sprawę przeciwko Chinom w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) w odniesieniu do ograniczania unijnym przedsiębiorstwom możliwości zwracania się do sądów w innych państwach w celu ochrony i korzystania z własnych patentów. Chiny znacznie ograniczają unijnym przedsiębiorstwom posiadającym prawa do kluczowych technologii (takich jak 3G, 4G i 5G) ochronę tych praw w sytuacjach, gdy ich patenty są wykorzystywane nielegalnie bądź bez należytej rekompensaty, np. przez chińskich producentów telefonów komórkowych. Chiny nakładają wysokie grzywny na właścicieli patentów, którzy wnoszą sprawy do sądów poza terytorium tego kraju, co zmusza ich do przystawania na opłaty licencyjne poniżej stawek rynkowych. Polityka Chin jest niezwykle szkodliwa dla wzrostu i rozwoju innowacji w Europie, gdyż skutecznie pozbawia europejskie firmy możliwości wykonywania i egzekwowania swoich praw, dzięki którym zyskują one technologiczną przewagę.
Czytaj dalej

Komisja przedstawia zestaw tymczasowych środków w zakresie azylu i powrotów, w celu wsparcia Łotwy, Litwy oraz Polski w ich działaniach związanych z sytuacją nadzwyczajną na zewnętrznej granicy UE z Białorusią. Środki te umożliwią wspomnianym państwom członkowskim ustanowienie szybkich i uporządkowanych procedur w celu opanowania sytuacji przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych i zobowiązań międzynarodowych, w tym zasady non-refoulement (stanowiącej, że osoby, której odmówiono przyznania statusu uchodźcy, nie wolno deportować do kraju, w którym groziłoby jej niebezpieczeństwo prześladowania). Wniosek jest odpowiedzią na apel Rady Europejskiej do Komisji o zaproponowanie wszelkich niezbędnych zmian w unijnych ramach prawnych oraz podjęcia konkretnych środków wraz z odpowiednim wsparciem finansowym w celu zapewnienia natychmiastowej reakcji zgodnie z prawem UE i zobowiązaniami międzynarodowymi, w tym poszanowania praw podstawowych. Środki, opierające się na art. 78 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wejdą w życie po ich przyjęciu przez Radę. Zasięgnięta zostanie opinia Parlamentu Europejskiego. Środki będą obowiązywały przez okres 6 miesięcy. Czytaj dalej

W ciągu ostatnich sześciu lat w Eurojuście zarejestrowano ponad 500 spraw dotyczących korupcji. W porównaniu z 78 przypadkami zarejestrowanymi w Agencji w 2016 r. liczba przypadków w 2021 r. wzrosła do 112, pomimo pandemii COVID-19. Wzrost ten odzwierciedla priorytet UE w zwalczaniu korupcji oraz rosnące znaczenie Eurojustu we wspieraniu państw członkowskich w zwalczaniu tego szczególnego rodzaju transgranicznej przestępczości. Dokument “Eurojust Casework on Corruption: 2016-2021 Insights”, przedstawia kluczowe ustalenia oparte na pracach Agencji oraz oferuje fachowe porady dla praktyków, w celu zapewnienia wsparcia w podobnych sprawach w przyszłości. Raport, opublikowany 5 maja, jest pierwszą dedykowaną publikacją Agencji w tej dziedzinie. Jego celem jest wspieranie organów państwowych zajmujących się transgranicznymi przypadkami korupcji poprzez identyfikowanie możliwych problemów i proponowanie rozwiązań. Czytaj dalej

W ramach działań solidarnościowych UE na rzecz Ukrainy Komisja przedstawiła dziś szereg działań mających pomóc Ukrainie w eksporcie produktów rolnych. W wyniku inwazji Rosji na Ukrainę i blokady ukraińskich portów, ukraińskie zboża i inne produkty rolne nie mogą być dostarczane do swoich miejsc przeznaczenia. Sytuacja ta zagraża ogólnoświatowemu bezpieczeństwu żywnościowemu i istnieje pilna potrzeba ustanowienia alternatywnych szlaków logistycznych z wykorzystaniem wszystkich odpowiednich rodzajów transportu. W dzisiejszym komunikacie Komisja przedstawia plan działania mający na celu ustanowienie „korytarzy solidarnościowych”, aby Ukraina mogła eksportować zboża, ale także importować potrzebne jej towary, począwszy od pomocy humanitarnej, po pasze dla zwierząt i nawozy. Czytaj dalej

W piątek 29 kwietnia 2022 r. odbył się organizowany przez nas International Risk Congress w w siedzibie Euroclear w Brukseli. Podczas wydarzenia mieliśmy okazję porozmawiać z Davidem Lewisem – dyrektorem zarządzającym i globalnym szefem działu doradczego ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w dziale dochodzeń kryminalistycznych i wywiadu w Kroll UK. David Lewis rozmawiał z prezenterką Diną-Perlą Portnaar o tym, jak na co dzień wykorzystuje swoje rozległe doświadczenie globalnie, pomagając rządom, instytucjom nadzorującym oraz podmiotom regulowanym skutecznie zwalczać pranie brudnych pieniędzy. Czytaj dalej

Jak podaje PGNiG – we wtorek 26 kwietnia Gazprom poinformował o całkowitym wstrzymaniu dostaw gazu w ramach kontraktu jamalskiego. Do skutku doszło w środę – dnia następnego, o godzinie 8:00 czasu polskiego. Powodem podanym przez Gazprom jest odrzucenie płatności w rublach przez polską spółkę.

„Gazprom wystąpił do PGNiG z formalnym pismem w sprawie zmian prawnych w Federacji Rosyjskiej dotyczących zmiany zasad płatności za dostawy gazu”. Zgodnie z pismem, dekret wydany przez prezydenta Władimira Putina 31 marca 2022 r., przewiduje, że tzw. „kraje nieprzyjazne” Rosji, od 1 kwietnia br. mają płacić za gaz w rublach pod groźbą wstrzymania dostaw paliwa. Większość krajów Unii Europejskiej, w tym Polska, nie zgodziły się na powyższy warunek.  Czytaj dalej

Biuro Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w Hadze dołączyło do wspólnego zespołu śledczego (JIT) w sprawie zbrodni o wadze międzynarodowej popełnionych w Ukrainie. JIT, który został powołany przy wsparciu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) 25 marca bieżącego roku przez Litwę, Polskę i Ukrainę, ma na celu koordynację działań oraz ułatwienie dochodzenia i ścigania sądowego w zainteresowanych państwach, a także w państwach, których sprawy mogą być postawione przed MTK. Czytaj dalej