Wyciek danych szwajcarskiej firmy bankowej Credit Suisse ujawnił szczegóły kont ponad 30 000 klientów na całym świecie. Na kontach tych przechowywanych jest łącznie ponad 100 miliardów franków szwajcarskich, z których część pochodzi z nielegalnych źródeł, takich jak handel narkotykami, handel ludźmi, pranie brudnych pieniędzy i korupcja. W ten sposób Credit Suisse jest uwikłany w nowe kontrowersje związane z nieetyczną polityką banku oraz niejasnymi procedurami wyboru klientów.
Ujawnione dane – Lista klientów i brak należytej staranności w przeprowadzaniu wewnętrznych procedur
Kraje, z których pochodzi większość kont objętych wyciekiem, to Egipt, Wenezuela, Ukraina i Tajlandia, a następnie kraje Bliskiego Wschodu, takie jak Kazachstan i Iran, oraz kraje afrykańskie, takie jak Kenia i Liberia. Wśród klientów, których dotyczy wyciek danych, znajdują się dyktatorzy lub skorumpowani politycy i liderzy, którzy chcieli ukryć nagromadzony przez lata majątek przed oczami prawa i opinii publicznej, osoby oskarżone o oszustwa i korupcję, a także przestępcy, handlarze ludźmi i narkotykami oraz inne podmioty o wątpliwych powiązaniach.
Dane zostały ujawnione przez sygnalistę. Oprócz danych bankowych 30 000 klientów wyciek dotyczył również uchybień Credit Suisse w kwestii przestrzegania międzynarodowych przepisów dot. wykrywania i unikania współpracy z klientami zaangażowanymi w nielegalną działalność.
O Credit Suisse
Credit Suisse to jedna z największych instytucji bankowych na świecie będąca drugim co do wielkości bankiem w Szwajcarii. Szwajcarskie banki znane są z dyskrecjonalnej polityki wobec klientów po tym, jak w 1934 roku ujawnienie ich danych zagranicznym władzom zostało uznane za przestępstwo. Przez dziesięciolecia przyciągało to bogatych klientów, którzy chętnie ukrywają swój majątek przed władzami. Ze względu na te zasady najwyższej dyskrecji, Credit Suisse spotkało się w ostatnich dziesięcioleciach z kontrowersjami i oskarżeniami dotyczącymi prania pieniędzy, oszustw podatkowych oraz sprzeciwów w prowadzeniu dochodzeń dotyczących przestępstw finansowych.
Oficjalną odpowiedzią banku na wyciek danych jest to, że jest w ciągłym procesie doskonalenia swoich polityk i zwalczania przestępczości finansowej oraz podejmie wszelkie odpowiednie kroki w celu zapewnienia zgodności.
