Uchylanie się od sankcji za pośrednictwem państw trzecich – przypadek aresztowania w Holandii

24 lipca 2023

Policja aresztowała 41-letniego Holendra za wysyłkę komputerów i części komputerowych do Rosji przez Kazachstan, Uzbekistan, Mongolię, Turcję, Kirgistan i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jest to pierwszy przypadek aresztowania dotyczący uchylania się od sankcji nałożonych na Rosję za pośrednictwem krajów trzecich.

Aresztowanie miało miejsce w poprzednim tygodniu, ale zostało upublicznione dopiero we wtorek 18 lipca 2023r. Zatrzymany mężczyzna pozostanie w areszcie przez kolejne dwa tygodnie, podczas których kontynuowane będzie dochodzenie.

Mężczyzna regularnie sprzedawał komputery i części komputerowe bezpośrednio do Rosji, zanim nałożono sankcje uniemożliwiające legalne kontynuowanie dotychczasowej działalności. Pojawił się na radarze celników, kiedy zaczął eksportować komputery do krajów, które nie miały żadnych sankcji, lub w których były one ograniczone. 

Jak ustalili urzędnicy, znacząca liczba komputerów i części komputerowych została wysłana do Rosji przez Kazachstan, Uzbekistan, Mongolię, Turcję, Kirgistan i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Policja dokonała nalotu na dom i teren firmy mężczyzny oraz zajęła jego towar i dokumenty.

Naruszenie sankcji UE-Rosja jest w Holandii przestępstwem, za które potencjalne kary obejmują wysokie grzywny lub karę pozbawienia wolności. Niniejsze dochodzenie wpisuje się w szerszą tendencję w Holandii i innych krajach UE polegającą na zwiększaniu ryzyka wykrycia, kontroli i aktywnego egzekwowania przestrzegania sankcji UE, w tym ścisłego monitorowania przepływów handlowych i intensyfikacji wymiany informacji między organami.

Źródło: dutchnews; bakermckenzie

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *