Ponad dwuletnie śledztwo ujawniło skomplikowany schemat prania pieniędzy prowadzony przez rodzinę mafijną z Palermo. Całkowita wartość ich zysków szacowana jest na ponad 500 milionów euro. Reinwestowali zyski ze swoich przestępstw w wiele firm w Brazylii. Współpraca między włoskimi, brazylijskimi i szwajcarskimi władzami doprowadziła do aresztowania członka zorganizowanej grupy przestępczej (ZGP) podczas akcji w dniu 13 sierpnia, a także do zamrożenia aktywów finansowych o wartości 50 milionów euro podczas kilku przeszukań we Włoszech, Brazylii i Szwajcarii.
Aby wesprzeć inne duże rodziny mafijne, ZGP była zaangażowana w różne działania przestępcze, w tym wymuszenia, pranie pieniędzy i oszukańcze przekazywanie wartościowych przedmiotów. Zintegrowana sieć profesjonalistów finansowych we Włoszech i na całym świecie pomogła ZGP inwestować zyski w firmy we Włoszech, w tym w znany hotel.
W 2016 r. podejrzani przenieśli swoją działalność do Brazylii, aby wesprzeć innego włoskiego przestępcę i wyprać więcej jego zysków. Pieniądze trafiły do Brazylii za pośrednictwem wielu kont bankowych tranzytowych i przy wsparciu ich sieci profesjonalistów finansowych we Włoszech.
Jeden z głównych członków rodziny mafijnej przeprowadził się do Natal w Brazylii, aby założyć kilka firm, wykorzystując słomianych ludzi i firmy fasadowe. Większość firm była zaangażowana w duże projekty nieruchomości i budowy, takie jak plac budowy w pobliżu północno-wschodniego wybrzeża Brazylii. Ponieważ te projekty nieruchomości gwarantowały wyjątkowo wysokie zyski, ZGP łatwo było ukryć swoje przestępcze zyski. Całkowity majątek rodziny szacuje się na ponad 500 milionów euro.
Władze włoskie i brazylijskie badają działalność ZGP od 2022 r. za pośrednictwem wspólnego zespołu dochodzeniowo-śledczego (JIT), utworzonego przy wsparciu Eurojustu. Ich dochodzenia ujawniły działalność ZCG w Szwajcarii. Za pośrednictwem Eurojustu władze szwajcarskie były zaangażowane w dochodzenia JIT.
13 sierpnia we Włoszech, Szwajcarii i Brazylii miała miejsce duża skoordynowana operacja, przy wsparciu Eurojustu. We Włoszech przeprowadzono 21 przeszukań w domach członków ZGP i biurach ich firm. W Brazylii aresztowano podejrzanego i skonfiskowano aktywa finansowe o wartości 50 mln euro należące do 17 osób (wszystkie objęte śledztwem), a także 12 firm działających w sektorze nieruchomości, budownictwa i hotelarstwa. W Szwajcarii przeszukano dom włoskiego biznesmena.
W działaniach wzięły udział następujące organy:
- Włochy: Prokuratura Generalna w Palermo – Dyrekcja Okręgowa ds. Zwalczania Mafii; Guardia di Finanza – G.I.C.O. (Grupa Śledcza ds. Przestępczości Zorganizowanej) w Palermo
- Brazylia: Prokuratura Federalna w Rio Grande do Norte
- Szwajcaria: Biuro Prokuratora Generalnego Szwajcarii; Federalne Biuro Policji fedpol
Źródło: Eurojust
