Joanna Grynfelder
18 stycznia 2024 r. Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski ogłosiły wstępne porozumienie w sprawie pakietu rozwiązań mających na celu skuteczniejszą ochronę obywateli UE i systemu finansowego przed praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, w tym harmonizację zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Unii Europejskiej. Pakiet przepisów rozszerza listę podmiotów zobowiązanych (instytucji obowiązanych) o sektor kryptowalut, nakładając na dostawców usług kryptowalutowych (CASPs) obowiązek stosowania wobec swoich klientów zasad due dilligence, jak również do raportowania transakcji podejrzanych do właściwych organów. CASPs będą też musiały stosować środki bezpieczeństwa finansowego dla transakcji od wartości 1000 euro. Podmiotami zobowiązanymi zostaną również przedsiębiorcy handlujący i wytwarzający towary luksusowe oraz handlarze dziełami sztuki. Dodatkowo, ze względu na wyższe ryzyko, do grona podmiotów dołączą profesjonalne kluby piłkarskie i agenci. Czytaj dalej