Dyrekcja Generalna ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych (FISMA) przedstawia zarys koncepcji unijnego organu nadzoru ds. AML. Utworzenie dedykowanego paneuropejskiego regulatora to jeden z postulatów planu Komisji Europejskiej opublikowanego w maju ubiegłego roku. W dniu 7 maja 2020 r., Komisja Europejska przedstawiła Komunikat w sprawie planu działania na rzecz kompleksowej unijnej polityki zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Czytaj dalej

Jak podaje nasze źródło, Ministerstwo Finansów (MF) wspólnie z PKO BP oraz Krajową Izbą Rozliczeniową (KIR) wdrożyły innowacyjny system pozyskiwania i raportowania danych dotyczących transakcji. Projekt bazuje na tzw. technologii „blockchain”. To kolejny etap współpracy KIR i PKO Banku Polskiego. W listopadzie 2020 r., dzięki współpracy KIR, PKO Banku Polskiego, IBM, Chmury Krajowej, UKNF, Fundacji Fintech Poland oraz Fundacji Cyberium uruchomiono pierwszą w Polsce Piaskownicę Blockchain, gdzie innowatorzy mogą w bezpiecznym środowisku nieodpłatnie testować swoje rozwiązania przed wprowadzeniem ich na rynek. Czytaj dalej

Powszechnie uważa się, że globalizacja jest  powiązana z przyspieszeniem wzrostu gospodarczego w skali światowej (a nawet, że jest ona przyczyną tego przyspieszenia). Przekonanie to jest błędne. Dane statystyczne przekonują, że związek  globalizacji ze światowym wzrostem gospodarczym jest raczej antagonistyczny. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym artykułem prof. Leona Podkaminera. Czytaj dalej

Organy ścigania i organy sądowe na całym świecie przerwały ostatnio działalność jednego z najważniejszych botnetów ostatniej dekady: EMOTET. Śledczy przejęli kontrolę nad jego infrastrukturą w ramach skoordynowanej akcji międzynarodowej. Operacja ta jest wynikiem wspólnych wysiłków władz Królestwa Niderlandów, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Litwy, Kanady i Ukrainy, a działalność międzynarodową koordynują Europol i Eurojust. Operacja ta została przeprowadzona w ramach Europejskiej Multidyscyplinarnej Platformy Przeciwko Zagrożeniom Przestępczym (EMPACT). Czytaj dalej

Z dniem 18 stycznia br. rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące podatku cyfrowego w UE. Komisja Europejska zachęca obywateli państw przynależących do wspólnoty do wzięcia udziału w wydarzeniu. Na czym polegają dane konsultacje, jakie informacje okażą się cenne dla Komisji oraz do kiedy będzie można wziąć udział w wymianie pomysłów? Czytaj dalej

Organizacja przestępcza zajmująca się oszustwami podatkowymi związanymi ze sprzedażą paliw została zatrzymana przez władze niemieckie, przy międzynarodowej pomocy sądowej w 11 krajach europejskich koordynowanej przez Eurojust. W dniu akcji aresztowano dwóch podejrzanych w Austrii i Polsce, rzekomo przywódców siatki przestępczej, która oszukała niemieckie organy podatkowe na kwotę blisko 8 mln euro. W sumie przeszukano 40 miejsc w 11 krajach, w tym 10 w Niemczech, w miastach takich jak Hamburg, Brema, Duisburg i Fryburg. Czytaj dalej

Jak podało Ministerstwo Finansów, Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy dotyczący między innymi przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy. Dany projekt implementuje unijne przepisy a adresatami są instytucje oraz organy właściwe w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Co więcej wiemy o danej noweli?

Czytaj dalej

Piotr Żyłka

Naznaczony pandemią, rok 2020, odcisnął swe piętno, nie tylko na państwowych gospodarkach i systemach opieki zdrowotnej. Wartym odnotowania jest również wpływ zachodzących zmian społecznych, jak i gospodarczych, na systemy zarządzania zgodnością (Compliance), których rozkwit i ewolucję, obserwować będziemy w nadchodzącej, trzeciej dekadzie XXI wieku. „Był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia.” Przywołany fragment, otwierający narodową epopeję Henryka Sienkiewicza, zdaje się trafniej niż kiedykolwiek wcześniej, opisywać rzeczywistość mijającego roku.

Czytaj dalej

Kot zagoniony do rogu wykonuje dziwne skoki. Obecny prezydent Stanów Zjednoczonych uczynił to jednak w wyjątkowy sposób. Ostatniej nocy cały świat był świadkiem danego wydarzenia, gdy to po raz kolejny okazało się, że polityka władzy jest za Trumpem. No cóż, będzie musiał odpowiadać przed wieloma sędziami zaraz po swojej prezydencji, a to może okazać się dla niego bardzo niekorzystne. Słowo „ludowy przywódca” przewija się spontanicznie wśród relacji z dnia wczorajszego. Przyjrzyjmy się zatem dwóm tematom: prawości i uczciwości. Prawość już na samym wstępie wywołuje grymas na twarzach. Atak na niezależną prasę i na wyniki wyborów, jeśli przegrasz, okazuje się być jak najbardziej słuszny. A potem uczciwość: ile tysięcy naukowo kontrolowanych kłamstw można powiedzieć i opublikować na Twitterze? The Washington Post rozrysował to wszystko bardzo skrupulatnie. Upłyną lata, zanim fanatyczni zwolennicy Trumpa zrozumieją, jeżeli to się jeszcze kiedykolwiek powtórzy. Jeszcze raz dowód na to, że połączenie słabego wykształcenia i zezwolenia na posiadanie broni jest połączeniem niezwykle ryzykownym. 

Unia Europejska (reprezentowana przez przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen) zorganizowała spotkanie przywódców z Chinami (reprezentowanymi przez prezydenta Xi Jinpinga) w formie wideokonferencji w dniu 30 grudnia 2020 r. Spotkanie stworzyło okazję do kontynuacji 22. szczytu UE-Chiny (22 czerwca) i spotkania przywódców (14 września), które pierwotnie planowano w Lipsku. Jest to element stałego zaangażowania Unii Europejskiej w Chinach. Przywódcy UE przeprowadzili strategiczną debatę na temat Chin podczas październikowego posiedzenia Rady Europejskiej, która została przygotowana w drodze dogłębnych konsultacji na szczeblu przywódców UE. Oprócz tego spotkania odbyła się wymiana zdań między prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, kanclerz Niemiec Angelą Merkel i prezydentem Xi w ramach kontynuacji ich spotkania w Paryżu w marcu 2019 r., podczas której w szczególności omówiono postępy osiągnięte w negocjacjach inwestycyjnych. Po intensywnych negocjacjach prowadzonych przez Komisję Europejską po stronie UE, UE i Chiny zasadniczo zakończyły negocjacje w sprawie kompleksowej umowy inwestycyjnej (CAI). Jest to zgodne z zobowiązaniem podjętym na szczycie UE-Chiny w kwietniu 2019 r., na którym obie strony uzgodniły, że dążą do zakończenia negocjacji do końca 2020 r.

Czytaj dalej