Zarządzanie ryzykiem w AML: środki bezpieczeństwa finansowego, ocena ryzyka klienta, stosunek gospodarczy, a transakcja okazjonalna, zdalne nawiązywanie relacji
Celem szkolenia jest zaprezentowanie praktycznych odpowiedzi z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Podczas spotkania omówione zostaną aspekty dot. m.in.:
- środków bezpieczeństwa finansowego
- oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
- stosunku gospodarczego, a transakcji okazjonalnej
- wybranych zagadnień dot. zdalnego nawiązywanie relacji
W zakresie szkolenia znajdą się zarówno tematy teoretyczne jak i praktyczne. Zostaną przedstawione liczne przykłady i praktyczne rozwiązania wybranych zagadnień z obszaru AML. Szkolenie będzie zawierać wyjaśnienia kwestii z zakresu risk-based approach oraz apetytu instytucji obowiązanej na ryzyko. Podczas spotkania zostaną omówione także wybrane zagadnienia z zakresu zdalnego nawiązywania relacji, przedstawione zostaną praktyczne przykłady problemów z identyfikacją PEP-a oraz przenalizowana zostanie materia dot. transakcji okazjonalnej.
Przygotowany program kładzie szczególny nacisk na wyjaśnienie, omówienie i zrozumienie licznych procesów, które realnie wpływają na zwalczanie procederu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
Szkolenie jest dedykowane osobom wykonującym obowiązki z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach obowiązanych. Program przygotowany został w szczególności dla osób, które na co dzień: wykonują procesy KYC (m.in. kontaktują się z klientem), przygotowują i kontrolują procedury i procesy z zakresu AML.
