Nowy pakiet regulacji AML/CFT

Główne zagadnienia konferencji:

Nowy Pakiet Regulacyjny AML/CFT – kluczowe zagadnienia Mapa zmian – Co się zmienia i kogo dotyczy ? Jak wdrożyć zmiany?Jak zidentyfikować lukę regulacyjną i jak się dostosować? Jakie instytucje obejmie nowy reżim AML i jakie obowiązki na nie nałożono (np. w obszarze usług kryptowalutowych, crowdfundingu czy doradztwa podatkowego) Jak firmy mogą dostosować swoje procedury i narzędzia do nowych wymagań, minimalizując ryzyko i zapewniając zgodność z przepisami Czytaj dalej

Zarządzanie Ciągłością Działania i Budowanie Odporności Organizacji

Grupa docelowa:

● Kierownicy / specjaliści odpowiedzialni za ciągłość działania / zgodności /bezpieczeństwo w organizacji

● Pracownicy zajmujący się rozwojem, operowaniem i/lub utrzymywaniem systemów ciągłości działania.

● Każda osoba zainteresowana wdrażaniem systemu zarządzania ciągłością działania. Czytaj dalej

Zarządzanie ryzykiem w AML: środki bezpieczeństwa finansowego, ocena ryzyka klienta, stosunek gospodarczy, a transakcja okazjonalna, zdalne nawiązywanie relacji

Celem szkolenia jest zaprezentowanie praktycznych odpowiedzi z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Podczas spotkania omówione zostaną aspekty dot. m.in.:

środków bezpieczeństwa finansowego oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu stosunku gospodarczego, a transakcji okazjonalnej wybranych zagadnień dot. zdalnego nawiązywanie relacji

Czytaj dalej

DORA vs AI vs Cloud Regulacyjne wyzwania dla sektora finansowego

Szkolenie „DORA vs AI vs Cloud” to kompleksowe omówienie wpływu regulacji DORA na wdrażanie rozwiązań AI i chmurowych w instytucjach finansowych. Uczestnicy dowiedzą się, jak zapewnić zgodność z nowymi wymogami, skutecznie zarządzać ryzykiem oraz raportować incydenty technologiczne. Podczas szkolenia omówione zostaną kluczowe aspekty, takie jak ocena ryzyka, zarządzanie ryzykiem technologicznym w chmurze czy rola monitorowania i audytów w zgodności z regulacjami. Szkolenie obejmuje najlepsze praktyki wdrażania AI i chmury zgodnie z DORA, wskazując na sposoby unikania koncentracji ryzyka, dywersyfikacji dostawców oraz efektywnego zarządzania potencjalnymi incydentami technologicznymi. Czytaj dalej