07
Feb
Nowy pakiet regulacyjny UE – rozporządzenie główne AML vs obecne wymogi prawne
on-line
WARSZTATY KIERUJEMY DO INSTYTUCJI FINANSOWYCH:
- Banków
- Banków Spółdzielczych
- Zakładów Ubezpieczeń
- Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
- Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych
- Domów Maklerskich
- Wszystkich zainteresowanych tematyką AML
A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SPECJALISTÓW W DEPARTAMENTACH:
- AML
- Nadzoru
- Compliance
- Audytu
- Kontroli
- Kontroli finansowej
- Analizy transakcji
- Ryzyka
