Nowy pakiet regulacji AML/CFT

Główne zagadnienia konferencji:

• Nowy Pakiet Regulacyjny AML/CFT – kluczowe zagadnienia
• Mapa zmian – Co się zmienia i kogo dotyczy ? Jak wdrożyć zmiany?Jak zidentyfikować lukę regulacyjną i jak się dostosować?
• Jakie instytucje obejmie nowy reżim AML i jakie obowiązki na nie nałożono (np. w obszarze usług kryptowalutowych, crowdfundingu czy doradztwa podatkowego)
• Jak firmy mogą dostosować swoje procedury i narzędzia do nowych wymagań, minimalizując ryzyko i zapewniając zgodność z przepisami
• Efektywna organizacja stanowisk kierowniczych, raportowanie i rzetelność pracowników w kontekście polskiej ustawy AML oraz rozporządzenia AML
• Nowe zasady identyfikacji klienta oraz rozszerzony zakres podmiotów zobowiązanych: wyzwania i rozwiązania
• Beneficjent rzeczywisty po nowemu. – nowa kategoria tzw UBO fikcyjny oraz zmiany w zgłaszaniu rozbieżności
• Stosowanie środków należytej staranności wobec klienta w świetle nowego rozporządzenia AMLDodatkowe środki w przypadku podwyższonego ryzyka w myśl rozporządzenia AML
• AMLA – nowy europejski urząd w świetle pakietu AML
• Czy derisking AML może wpłynąć na reptuację ?
• Kryzysy reputacyjne w instytucjach finansowych – czy można ich uniknąć ?
• Kryptoaktywa i usługi płatnicze, a AML w ujęciu ryzyka reputacyjnego
• Współpraca w ramach grupy, a współpraca i wymiana informacji pomiędzy podmiotami spoza grupy – nowe podejście w nowych przepisach
• Nowelizacja polskiej ustawy sankcyjnej – kluczowe zmiany i konsekwencje ich wprowadzenia.
• Przepisy rozporządzenia UE nr 2024/1624 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu z perspektywy usług hazardowych.

Rejestracja TUTAJ!