14
Mar
Anatomia beneficjenta rzeczywistego. Proces due diligence struktury własnościowej i kontroli na gruncie obowiązujących przepisów
on-line
Szkolenie oparte o wiedzę praktyczną, Prowadzone przez praktyka, który ma doświadczenie w identyfikacji beneficjenta rzeczywistego na potrzeby dużej instytucji obowiązanej.
Celem szkolenia jest pokazanie jak w praktyce realizować środek bezpieczeństwa finansowego jakim jest identyfikacja beneficjenta rzeczywistego.
Szkolenie jest adresowane do pracowników instytucji obowiązanych odpowiedzialnych za przeciw działanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
